每經(jīng)編輯｜金冥羽    

9月8日晚間，*ST蘇吳(600200.SH)公告稱，公司全資子公司江蘇吳中進(jìn)出口有限公司（以下簡稱“吳中進(jìn)出口”）收到湖南省衡東縣人民法院刑事判決書，判決江蘇吳中進(jìn)出口有限公司犯騙取進(jìn)出口退稅罪，判處罰金人民幣八百萬元。被告人楊鋒犯騙取進(jìn)出口退稅罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣12.3萬元。公安機(jī)關(guān)扣押的江蘇吳中進(jìn)出口有限公司退繳的違法所得1600萬元，依法予以沒收，上繳國庫。

據(jù)公司此前公告，公司全資子公司吳中進(jìn)出口及時任法定代表人、董事長楊鋒在2011年7月至2018年12月期間，協(xié)助林錫欽等人實(shí)施騙取出口退稅，共取得關(guān)于相機(jī)、鏡頭類出口退稅額共計約2.42億元，通過收取平臺服務(wù)費(fèi)形式非法獲利1600萬余元。

據(jù)公司公告披露，這起案件的核心人物為林錫欽，他在吳中進(jìn)出口允許下，自帶客戶、自帶貨源、自行報關(guān)，以少量限制出口數(shù)碼相機(jī)類產(chǎn)品更換包裝，用低價運(yùn)動相機(jī)、低價數(shù)碼相機(jī)類產(chǎn)品頂替高價數(shù)碼相機(jī)類產(chǎn)品等出口貨物與報關(guān)貨物不一致的虛假方式從廣州、深圳等地海關(guān)申報出口，前述數(shù)碼類產(chǎn)品出口到香港后又走私入境，運(yùn)回前述境內(nèi)公司倉庫重新打包，又以同樣方式循環(huán)申報出口。再由林錫欽實(shí)際控制的境外公司將購買的美元分別匯入?yún)侵羞M(jìn)出口賬戶，由吳中進(jìn)出口結(jié)匯，扣除雙方約定的由吳中進(jìn)出口收取的服務(wù)費(fèi)、墊付的貨運(yùn)、報關(guān)等費(fèi)用后，加上吳中進(jìn)出口先行墊付的出口應(yīng)退稅款，一并轉(zhuǎn)入林錫欽控制的境內(nèi)公司賬戶。林錫欽再根據(jù)吳中進(jìn)出口提供的上述情況制作前述境內(nèi)公司與吳中進(jìn)出口的數(shù)碼相機(jī)類產(chǎn)品銷售合同等資料，并向吳中進(jìn)出口開出相應(yīng)的銷項增值稅專用發(fā)票，連同報關(guān)單等單證由吳中進(jìn)出口向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報出口退稅，從而騙取國家大量的出口退稅。

2011年7月至2018年12月期間，被告人楊鋒擔(dān)任吳中進(jìn)出口法定代表人，并系該公司董事長，負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)具體流程，把控業(yè)務(wù)各個程序。被告人楊鋒代表吳中進(jìn)出口與林錫欽實(shí)際控制的公司簽訂合作協(xié)議，由甲方林錫欽控制的公司聯(lián)系國外客戶，簽訂外銷合同，安排貨源，收回貨款。乙方吳中進(jìn)出口辦理出運(yùn)手續(xù)，辦理銀行結(jié)匯、出口退稅等事項，收取服務(wù)費(fèi)用0.1/美元（每出口1美元收取0.1元服務(wù)費(fèi)）。合作期間，吳中進(jìn)出口為牟取提成、服務(wù)費(fèi)，將代理林錫欽控制公司的出口業(yè)務(wù)偽裝成自營出口業(yè)務(wù)，明知林錫欽的出口相機(jī)業(yè)務(wù)存在諸多不合理之處，仍協(xié)助林錫欽等人實(shí)施騙取出口退稅的行為。

值得一提的是，因連續(xù)4年財務(wù)造假，*ST蘇吳已觸及重大違法強(qiáng)制退市情形。

7月13日晚，*ST蘇吳發(fā)布公告稱，收到證監(jiān)會出具的《行政處罰事先告知書》，公司被認(rèn)定連續(xù)多年造假，擬被處以1000萬元罰款，同時觸及上市規(guī)則中重大違法強(qiáng)制退市情形，后續(xù)將根據(jù)最終作出的行政處罰決定，依規(guī)實(shí)施退市。

截至發(fā)稿，*ST蘇吳股價報1元/股，市值約為7.11億元。

（聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。）

編輯|||金冥羽 杜恒峰

校對|董興生

封面圖片來源：視覺中國

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