每經(jīng)編輯｜金冥羽    

 

據(jù)都市快報，當?shù)貢r間9月29日，英國最大規(guī)模比特幣洗錢案、中國天津藍天格銳特大非法集資案主犯錢志敏在倫敦出庭受審，當庭承認關(guān)于比特幣洗錢的相關(guān)指控。該案中有超過12.8萬人被騙，涉及6.1萬枚比特幣（約合人民幣493.5億元），她承認獲取并持有這些非法所得。

錢志敏（Zhimin Qian，音譯）

被告人名為錢志敏（Zhimin Qian，音譯），化名張雅迪（Yadi Zhang，音譯），47歲。

倫敦警察局發(fā)布聲明稱：“2014至2017年間，張雅迪在中國策劃了一起特大詐騙案，超過12.8萬名受害者被騙，其非法所得隨后被轉(zhuǎn)存為比特幣資產(chǎn)。”

警方補充道，該女子隨后使用偽造證件潛逃離開中國，入境英國，并于2018 年9月試圖通過購置房地產(chǎn)洗錢。

英國警察局經(jīng)濟與網(wǎng)絡(luò)犯罪部門負責人威爾?萊恩表示，此案 “不僅是英國史上最大規(guī)模案件之一，也是全球加密貨幣案件中涉案金額數(shù)一數(shù)二的案件”。

該案歷時7年調(diào)查，去年同案女共犯，42歲英國華裔女子溫簡（Jian Wen 音譯）被判處6年8個月監(jiān)禁。

溫簡（Jian Wen 音譯）

錢志敏目前已被羈押，等待宣判，宣判日期尚未確定。倫敦警察局調(diào)查組組長格羅托表示，被告人在被捕前的5年間一直在“逃避法律制裁”，此案的調(diào)查涉及多個司法管轄區(qū)，過程十分復(fù)雜。

英國皇家檢察署（CPS）副首席檢察官韋耶爾表示：“比特幣及其他加密貨幣正越來越多地被有組織犯罪分子用于掩飾和轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，以便詐騙者能享受其犯罪行為帶來的利益。這起案件是英國最大的加密貨幣查獲案，充分體現(xiàn)了這些詐騙者可獲取的犯罪收益規(guī)模。”

英國皇家檢察署去年曾表示，依據(jù)中國設(shè)立的賠償計劃，許多受害者已獲得部分賠償。

據(jù)界面新聞，一位藍天格銳受害人證實了上述進展。但對于接下來能在多大程度上追回損失，他們也都心里沒底。

鑒于錢志敏已認罪，英國方面會啟動財產(chǎn)沒收程序。此次庭審預(yù)計持續(xù)12周。多名中國受害者將在天津的法院遠程視頻出庭作證。

中國天津藍天格銳特大非法集資案2017年案發(fā)，涉案金額超430億元，受害者近13萬人，遍及全國31個省、直轄市、自治區(qū)，錢志敏是該公司實際控制人。

2017年產(chǎn)品爆雷后，錢志敏將非法所得轉(zhuǎn)換為比特幣轉(zhuǎn)移至海外，并利用假護照逃至英國。2021年5月，警方查獲并凍結(jié)了錢志敏設(shè)備中的6.1萬枚比特幣。2024年4月，錢志敏在英國落網(wǎng)。

錢志敏此前否認所有洗錢指控

 

據(jù)界面新聞，錢志敏于2024年10月21日在接受庭審時對所有的洗錢指控均表示不認罪。她的律師表示：“錢志敏否認所有犯罪行為指控，并打算積極抗辯此案。”當時與她一同出庭的還有一名叫“Senghok Ling”的同案被告，后者對一項在明知是犯罪財產(chǎn)的情況下參與洗錢的指控同樣拒不認罪。

受委托的律師已經(jīng)幫債權(quán)人向英國高等法院提交了民事追償申請。

就此，英國檢察署專門告知中國受害人：該機構(gòu)已就英國方面從錢志敏方面凍結(jié)的資產(chǎn)啟動民事追償程序，在該程序進行到《2002年犯罪收益追繳法》第281條所規(guī)定的進展之后，才會進行國家間的接觸。

如果沒有其他個人或?qū)嶓w對犯罪資產(chǎn)主張權(quán)利，那么一半將歸英國警方所有，另一半則劃歸英國內(nèi)政部，目的是便于處理犯罪所得收益，以及阻止進一步的犯罪。

藍天格銳案發(fā)后

攜帶加密錢包逃到英國

 

公開的判決文書顯示，2014年3月31日，錢志敏在天津注冊成立了藍天格銳，藍天格銳有京津冀、東北、華東、華南、華中、西北、西南七個大區(qū)管理全國理財產(chǎn)品的銷售業(yè)務(wù)。自2014年4月至2017年8月，藍天格銳推出了十款理財產(chǎn)品，以1~3倍的投資回報率為誘餌，非法吸收公眾存款。

據(jù)中國新聞周刊報道，關(guān)于錢志敏，幾乎沒有“投資者”知悉其底細，大家口口相傳的，只有藍天格銳的公開宣傳信息以及未經(jīng)證實的傳說。

右一戴口罩者為錢志敏。受訪者提供，圖片來源：中國新聞周刊

 

藍天格銳宣傳說，“花花”（錢志敏在藍天格銳的花名）畢業(yè)于清華大學，有雙博士學位，曾在美國留學，懂金融。來自沈陽的“投資者”韓星海（化名）聽說，“花花”從美國帶回不少技術(shù)。他曾在推介會上問過“花花”為何不讓拍照，“她說是因為美國技術(shù)被她帶了回來，如果透露出去，美國會對她進行制裁”。

來自內(nèi)蒙古呼和浩特市的張莉（化名）2016年在北京參加一場上千人規(guī)模的藍天格銳組織的推介會，曾見過錢志敏。當時，錢志敏蒙著粉白色的面紗，坐著輪椅，在通往會議臺的過道上，被人連帶輪椅高舉起來，眾人一邊高舉錢志敏，一邊高呼口號，其中一句是“三世富貴”——它來自藍天格銳的宣傳語：“你給格銳三年時間，格銳給你三世富貴。”

“你給格銳三年時間，格銳給你三世富貴”，藍天格銳產(chǎn)品推介會拉上如此標語。圖源：受訪者供圖

2024年4月下旬，英國媒體報道錢志敏在英國落網(wǎng)后，她以張亞迪（Yadi Zhang）的身份向法院提供的出生日期是1990年11月10日。而據(jù)《中國新聞周刊》從不愿具名的知情人士處獲悉，這個日期可能不實。該人士稱錢志敏1978年9月出生于江蘇如皋，?？茖W歷，結(jié)過婚，后來離異。

因為發(fā)現(xiàn)藍天格銳具有涉嫌非法吸收公眾存款的行為，2017年4月21日，公安機關(guān)立案偵查。2019年6月，天津市公安局河?xùn)|分局發(fā)布通報，公安機關(guān)共抓獲藍天格銳法人代表任江濤等犯罪嫌疑人50名，其中28名已移送審查起訴。

任江濤供述，其是通過玩網(wǎng)絡(luò)游戲認識的錢志敏，因其在游戲中完全服從錢志敏的指揮，錢志敏讓其擔任藍天格銳法人代表，但實際上只是掛名，具體工作還是聽錢志敏的安排。

據(jù)專項審計，自2014年8月至2017年7月，藍天格銳共吸收資金402億多元，這些錢均由錢志敏控制支配。自2014年4月至2017年8月，藍天格銳向128409人返款341億多元，用于購買珠寶款項9568多萬元，用于購買不動產(chǎn)款項9189萬多元，用于日常運營支出2.1億多元，生命環(huán)客戶服務(wù)中心項目支出1.2億多元，此外值得關(guān)注的是，其中有11.4億多元被用于購買比特幣。

據(jù)界面新聞報道，2022年12月，藍天格銳案啟動退賠程序，全國多地公安機關(guān)發(fā)布該案集資參與人信息線上登記公告。

藍天格銳案發(fā)后，錢志敏通過英聯(lián)邦國家的偽造護照逃出了國外，并隨身攜帶一部裝有加密錢包的筆記本電腦，該錢包內(nèi)存有事先通過下屬的火幣賬號轉(zhuǎn)出的比特幣。

2018年，因未能及時將比特幣兌換成英鎊，錢志敏和助理試圖直接用比特幣購買一幢價值2350萬英鎊的漢普斯特德豪宅。最終因資金來歷不明，兩人房子沒買成功，反而引起了警察的關(guān)注。

錢志敏嘗試用比特幣購買的豪宅

調(diào)查二人期間，英國警方查獲逾6.1萬枚比特幣，為英國歷來查獲的最大額加密貨幣。按照9月30日每枚比特幣最新報價113631美元計算，目前上述比特幣總價值為69.32億美元（約合人民幣493.5億元）。

編輯|金冥羽 杜恒峰

校對|陳柯名

封面圖片來源：視覺中國

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